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润虹医药:2017年第四次临时股东大会通知公告

发布时间:2017-11-25 10:04 浏览:

  公告编号:2017-008

  证券代码:872194 证券简称:润虹医药 主办券商:万联证券

  广州润虹医药科技股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年第四次临时股东大会

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会

  (三)会议召开的合法性、合规性

  经公司第一届董事会第六次会议审议通过,决定召开2017年第

  四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017年12月8日上午9时30分

  结束时间:2017年12月8日上午10时30分

  (五)会议召开方式:现场

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  公告编号:2017-008

  本次股东大会的股权登记日为2017年12月5日。股权登记日下

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员。

  (七)会议地点:公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于变更经营范围和修订公司章程的议案》;

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

  (二)登记时间: 2017年12月8日上午 9:00

  (三)登记地点

  公告编号:2017-008

  公司会议室

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系电话:020-82220809

  传 真:020-82086261

  联系 人:李磊

  邮 箱:zongzhu01@rhkj.com.cn

  (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理

  (三)临时提案

  临时提案请于会议召开十天前提交。

  五、备查文件目录

  《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》广州润虹医药科技股份有限公司

  董事会

  2017年11月22日

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